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关于加强反洗钱客户身份识别的通知

时间:2018-05-02 16:01 来源:金汇期货 作者:客户部发布 点击: 0

尊敬的机构客户:

为落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〖2017〗235号)要求,即日起,我公司开展对机构客户身份重新识别工作,主要包括:

1、股权或者控制权相关信息,提供注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件;

2、受益所有人信息,追溯到最终掌握控制权或者获取受益的自然人,提供受益所有人姓名、地址、证件类型、证件号码和有效期限;

3、股东或者董事会成员登记信息,提供董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等。

4、控股股东或者实际控制人信息,提供股东名称、证件类型、证件号码、有效期限等。

请贵公司配合我们在2018年6月30日之前提供必要的信息和资料,逾期未提供公司将视情况采取限制交易权限等措施。如有疑问,请咨询客服热线0755-83472722。

                                                                                        深圳金汇期货经纪有限公司

                                                                                              2018年5月2日

   

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