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反洗钱基本知识

时间:2018-06-08 09:51 来源:金汇期货 作者:敖敏敏 点击: 0

反洗钱基本知识

 

一、反洗钱概念。

是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

二、期货市场洗钱犯罪过程

一个典型完整的洗钱犯罪过程包括以下三个阶段;一是放置阶段,即把非法资金投入经济体系,主要是金融机构。二是离析阶段,即通过复杂的交易,使资金的来源和性质变得模糊,非法资金的性质得以掩饰。三是归并阶段,即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。 

三、洗钱犯罪的社会危害。

洗钱对社会的危害主要有以下几点:

1)洗钱为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供了便利,为犯罪活动提供了进一步的资金支持助长了更为严重的犯罪活动。洗钱活动和恐怖活动结合,还对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大的损失。

2)洗钱活动削弱了国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平。

3)洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。

 

 

 

 

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二〇一八年


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