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关于对未完成反洗钱身份识别客户采取处理措施的通知

时间:2018-07-11 15:20 来源:金汇期货 作者:客户部发布 点击: 0

尊敬的非自然人客户:

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知银发[2017]235号》的相关要求,我公司已对存量非自然人客户开展了反洗钱身份识别工作,对于在2018年6月30日之前仍未按期完成反洗钱身份识别的非自然人客户,我公司自2018年7月1日起对期货账户采取限制措施,具体如下:

(1)对于正常状态的非自然人客户,将限制账户的交易权限和新业务办理权限(新业务包括但不限于申请新的交易编码或交易权限、办理人工出金、合同资料变更等我公司界定的业务);

(2)对于休眠状态的非自然人客户,在申请账户激活时,须配合我公司完成客户身份识别工作,否则我公司有权不予激活账户。

如您有任何疑问,请致电客服热线0755-83472722。感谢您的理解与配合!


                                                                         深圳金汇期货经纪有限公司

                                                                                 2018年7月1日


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