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关于开展存量客户身份信息完善工作的公告

时间:2021-03-04 10:20 来源:金汇期货 作者:客服部门 点击: 0

尊敬的客户:

为进一步落实账户实名制和人民银行反洗钱要求,根据《中国人民银行反洗钱》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《期货市场客户开户管理规定》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等有关规定,我司将持续推进存量客户身份信息完善工作,现将有关事项公告如下:

    一、身份信息完善范围

   (一)个人客户:姓名、性别、国籍、职业、联系地址(住所或工作单位地址)、联系电话、身份证件类型及号码、证件有效期限等信息。

   (二)机构客户:名称、注册地址、住所、经营范围、有效证件类型及号码、证照有效期限、控股股东或实际控制人、受益所有人、法定代表人或单位负责人、授权办理业务人员的姓名、有效身份证件类型、证件号码、证件有效期限等信息。

    二、身份信息完善方式

   (个人客户:请携带本人有效身份证件,通过“金汇财富”手机APP掌上营业厅办理;或前往营业网点办理身份信息变更登记。

   (机构客户:请携带单位有效身份证件(营业执照)、经办人有效身份证件、公司公章、授权委托书、董事会/执行董事及高级管理层名单、股东信息名单、控股股东或实际控制人名单、受益所有人名单及有关证明文件等,前往营业网点办理身份信息变更登记。

    三、逾期未完善处理方式

    对于身份信息不完善客户,我司将通过公司网站、行情交易系统、监控中心查询系统、短信、电话等形式通知您,请您留意并予以配合。如在2021年4月30日之前未配合完成身份信息完善工作的,我司根据监管规定和《期货经纪合同》约定,限制账户全部或部分功能,包括但不限于限制交易、限制资金转入或转出等。

如您的期货账户被采取限制措施,您本人/机构可携有效身份证明文件及相关证明材料按照上述方式办理身份信息更新手续解除账户限制

感谢您的大力支持和配合由此带来的不便,敬请谅解如有疑问,敬请垂询客服热线0755-83472722。

深圳金汇期货经纪有限公司

2021年3月4日

 

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